Информация от Прокуратуры Ромодановского района

24.06.2019

Схемы мошенничества с вовлечением автосалонов

Схемы мошенничества с вовлечением автосалонов

В последнее время на территории Российской Федерации получили распространение незаконные финансовые схемы по «обналичиванию» денежных средств, связанные с вовлечением некоторых автодилерских организаций (автосалонов). Помимо ущерба интересам устойчивого развития национальной экономики участие автосалонов в данных схемах в определенных случаях может создать существенные риски и повлечь негативные правовые последствия для добросовестных покупателей транспортных средств.

В рамках рассматриваемых схем автосалон, будучи заинтересованным в получении оплаты за автомобиль исключительно наличными денежными средствами, может необоснованно отказать покупателю в принятии к оплате банковской карты, настояв на внесении денег в наличной форме. В случае, если клиент требует проведения оплаты при помощи банковской карты, автосалон может заявить о повышении цены на автомобиль или отказать в предоставлении тех или иных скидок.

Между тем в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт, а также наличных расчетов по выбору потребителя. К национальным платежным инструментам, в свою очередь, относятся банковские карты системы «Мир». Обязанность обеспечить возможность использования карт «Мир» распространяется на продавцов (исполнителей), у которых выручка от реализации товаров, работ или услуг за предшествующий календарный год превышает 40 млн. рублей. Исключения законом предусмотрены только для торговых объектов, которые расположены в местах, где не предоставляются услуги доступа к подвижной радиотелефонной связи или сети Интернет, а также торговых объектов, выручка от реализации товаров в которых составляет менее 5 млн. рублей за предшествующий календарный год.

Неисполнение указанных требований закона влечет административную ответственность по ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ и наказывается штрафом на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Вовлеченность автосалонов в незаконное «обналичивание» денежных средств может повлечь и другие риски для покупателей.

Во-первых, в случае перевозки крупной суммы наличных денег до автосалона клиент может стать жертвой кражи, грабежа или разбойного нападения, что ставит под угрозу его жизнь и здоровье, а также сохранность крупной суммы денежных средств.

Во-вторых, в рамках схем незаконного «обналичивания» продажа транспортного средства может быть оформлена не от лица автосалона, а от имени фирмы-однодневки. В случае выявления в дальнейшем несоответствия комплектации транспортного средства условиям договора купли-продажи, необходимости возврата внесенной за автомобиль предоплаты или возникновения иных споров все юридические претензии покупатель сможет предъявить к продавцу, указанному в качестве такового в договоре, то есть к фирме-однодневке, которая может не иметь никакого имущества и по адресу регистрации не находиться. Фактически взыскать с такой организации сумму убытков даже по решению суда скорее всего будет невозможно.

Не исключены и другие злоупотребления, которые могут быть совершены в целях незаконного «обналичивания» денежных средств. Например, полученные от клиента наличные денежные средства могут быть не оприходованы в кассу автосалона, при этом вместо реального кассового чека покупателю может быть выдан подложный кассовый чек. При возникновении в дальнейшем спора с автосалоном подтвердить факт оплаты автомобиля в таком случае будет затруднительно.

В то же время проверить подлинность выданного кассового чека можно бесплатно по его реквизитам на сайте, который должен быть обязательно указан в чеке, или с использованием общедоступных приложений для смартфонов, таких как «Проверка кассового чека» ФНС России (в том числе по QR-коду чека). В случае выявления фактов неприменения зарегистрированной контрольно-кассовой техники покупателям следует обращаться в налоговые органы, которые могут применить административную ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

Кроме того, автосалон может по согласованию с покупателем или в тайне от него оформить поступление оплаты за автомобиль не от лица покупателя, а от лица фирмы-однодневки, которая перечисляет оплату на расчетный счет автосалона в безналичной форме якобы по поручению покупателя, при этом внесенные клиентом наличные деньги в кассу автосалона не приходуются. В данном случае в соответствии с налоговым законодательством покупатель будет считаться получившим доход в натуральной форме в сумме стоимости автомобиля, который согласно документам был оплачен за него фирмой-однодневкой. При проведении проверки налоговой инспекцией на сумму данного дохода может быть начислен налог в размере 13 % от стоимости автомобиля, который в дальнейшем может быть взыскан с покупателя. Доказывание того, что в действительности покупатель сам оплатил автомобиль, а не получил доход в натуральной форме, в рассматриваемой ситуации может быть затруднено.

В заключение следует отметить, что незаконное «обналичивание» денежных средств наносит вред не только финансовой безопасности граждан и интересам национальной экономики. В конченом итоге незаконно «обналиченные» денежные средства могут быть использованы для совершения различных преступлений, в том числе для финансирования терроризма на территории России и за рубежом.

Прокурор района

младший советник юстиции                                                               А.А. Фролов

29.05.2019

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и БРИКС.

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях социальный плакат и социальный видеоролик. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

В этой связи прошу решить вопрос о распространении данной информации на официальных сайтах органов местного самоуправления, в образовательных организациях, учреждений культуры с целью привлечения к участию в конкурсе максимального числа представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.

Прокурор района

младший советник юстиции А.А. Фролов

07.02.2019

Появилась новая программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Появилась новая программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи

С 19 декабря 2018 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 1506, которым утверждена очередная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019-2021 годы.

К числу изменений и нововведений программы можно отнести существенное уменьшение срока ожидания таких видов обследований, как КТ и МРТ для больных онкологическими заболеваниями, который фактически сокращен в два раза (с 30 дней до 14).

По новым правилам каждый гражданин не реже одного раза в год имеет право на бесплатный профилактический осмотр.

Кроме того, расширен список заболеваний, для лечения которых лекарства централизованно закупаются за счет федерального бюджета. В него включены гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов и др.

Медицинские организации получат дополнительное финансирование за оказание услуг. В частности, средние нормативы финансовых затрат за счет средств обязательного медицинского страхования на 2019 год составляют:

- вызов скорой медицинской помощи – 2314 рублей;

- проведение профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации – 1019,7 рубля;

- обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями – 1314,8 рубля;

- посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях – 601,4 рубля;

- госпитализация – 32082,2 рубля, на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» – 76708,5 рубля и другие нормативы.

Прокурор района

младший советник юстиции                                                               А.А. Фролов

Упрощена процедура компенсации гражданам расходов на капремонт

Упрощена процедура компенсации гражданам расходов на капремонт

С 22.01.2019 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 22.01.2019 № 1-ФЗ в статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Так, статья дополнена частью 4, упрощающей процедуру компенсации гражданам, достигшим 70 лет, расходов на капремонт. Раньше для ее получения нужно было ежемесячно представлять в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченные им учреждения документы, подтверждающие уплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Согласно внесенным изменениям информацию о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме вышеуказанные органы получают у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Срок предоставления такой информации составляет пять рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса».

Прокурор района

младший советник юстиции                                                               А.А. Фролов

18.12.2018

Прокуратура Ромодановского района разъясняет законодательство о противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прокуратура Ромодановского района разъясняет законодательство о противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма регулируются Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон).

Статья 14 указанного Закона устанавливает, что надзор за его исполнением осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры.

Основным направлением прокурорского надзора в данной сфере является проверка исполнения законов в деятельности органов государственного контроля. Однако, проверяя законность деятельности государственных органов, прокурор при наличии сигналов вправе проверить и подконтрольные или подведомственные им организации.

Положениями ст. 5 Закона в целях правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма определен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым, в том числе относятся ломбарды.

Ломбарды – специализированные коммерческие организации, основными видами деятельности которых являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей путем принятия в залог и на хранение движимых вещей, принадлежащих заемщику или поклажедателю и предназначенных для личного потребления.

Для целей Закона ломбарды рассматриваются именно в качестве организаций, осуществляющих кредитование населения путем заключения договоров займа. Договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового билета, который должен содержать информацию, четко определенную Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». К данной информации в первую очередь относятся дата и срок предоставления займа, сумма заложенной вещи и сумма предоставляемого займа, а также фамилия, имя, отчество и паспортные данные заемщика.

Перечень обязательных мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма определен в статье 4 Закона. В первую очередь к таким мерам законодатель относит обязательные процедуры внутреннего контроля, которые направлены на выявление операций, совершаемых физическими или юридическими лицами с целью легализации (отмывания) криминальных доходов или финансирования терроризма.

Совершение сделок с необоснованно большим количеством звеньев, не имеющих экономического смысла, а равно носящих необычный характер, дают основания полагать, что данные операции совершаются в нарушение закона. Помимо выявления противозаконных сделок внутренний контроль предусматривает фиксирование и дальнейшее хранение полной информации касаемо проведенной операции (дата, сумма, основание), а также сведений об ее участниках, будь то физические или юридические лица. Учет и хранение данной информации позволяют оперативно восстановить сведения о совершенной операции, в случае возникновения оснований полагать о ее нелегитимности.

Полный перечень процедур внутреннего контроля и порядок его осуществления закрепляются в правилах внутреннего контроля, которые должны быть в обязательном порядке разработаны в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Во вновь создаваемых организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие правила должны утверждаться руководителями организаций в течение 1 месяца со дня их государственной регистрации в установленном порядке.

Правила внутреннего контроля организаций (за исключением кредитных организаций) должны быть разработаны с учетом требований ч. 2 ст. 7 Закона, а также Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.07.2002 № 983-р.

Согласование правил осуществляется территориальными органами Росфинмониторинга, действующими на территории соответствующих федеральных округов, по месту государственной регистрации организации.

В любое время с момента приема документов для согласования правил представитель организации имеет право на получение сведений о ходе исполнения государственной функции посредством телефонной связи, электронной почты или при личном посещении территориального органа Росфинмониторинга.

Для получения сведений о ходе исполнения государственной функции представителем организации сообщается полное наименование организации, а также дата представления документов (при представлении документов лично) или дата направления документов при их направлении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (фельдсвязью, спецсвязью). Представителю организации предоставляются сведения о том, на каком этапе согласования находится представленный им пакет документов.

В соответствии со ст. 13 Закона лица, виновные в нарушении требований Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В частности, отсутствие разработанных и утвержденных в установленном порядке правил внутреннего контроля и программ его осуществления образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Прокурор района

младший советник юстиции                                                        А.А. Фролов

12.12.2018

Прокуратурой Ромодановского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены сайты, на которых размещалась информация о продаже редких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Прокуратурой Ромодановского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены сайты, на которых размещалась информация о продаже редких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Так, в ходе проведённой проверки установлено, что на данных информационных ресурсах, размещалась информация о продаже нельмы (Stenodusleucichthys), которая в соответствии с приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 19.12.1997 № 569, включена в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Вместе с тем, ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и (пли) охраняемых международными договорами Российской Федерации.

В этой связи прокуратура Ромодановского района обратилась в Ленинский районный суд г. Саранска с 2 заявлениями о признании информации, размещенной на данных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.

Прокурор района

младший советник юстиции                                                               А.А. Фролов

03.12.2018

Прокуратурой Ромодановского района в ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в организациях, осуществляющих производство и хранение зерна, выявлены нарушения указанного законодательства

Прокуратурой Ромодановского района в ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в организациях, осуществляющих производство и хранение зерна, выявлены нарушения указанного законодательства.

Установлены факты реализации КФХ «Чалов В.В.» и СПК «Азёрка» зерна без прохождения необходимой процедуры оценки соответствия, без декларации о соответствии, подтверждающих качество и безопасность зерна.

В ходе проверки индивидуального предпринимателя Хусейновой Е.Ю. установлено, что вопреки указанным требованиям закона, в помещении для хранения муки поверхность полов не имеет водонепроницаемого покрытия, на потолке частично отсутствует штукатурка, часть стен черные от плесени.

В этой связи по постановлениям прокурора района должностные лица КФХ «Чалов В.В.», СПК «Азёрка», привлечены к административной ответственности по  ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафов в размере 10 тыс. руб. каждому. Индивидуальному предпринимателю Хусейновой Е.Ю. в связи с нарушением требований технических регламентов  назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Кроме этого, в их адрес внесены представления об устранении нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших, в настоящий момент, лица допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района

младший советник юстиции                                                               А.А. Фролов

28.11.2018

В какой срок, в случае увольнения, можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск?

В какой срок, в случае увольнения, можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск?

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 25.10.2018    № 38-П, при увольнении сотруднику нужно компенсировать все отпуска, которые он не отгулял за время работы. При этом неважно, как долго сотрудник не отдыхал.

Ранее проблема заключалась в том, что согласно Конвенции МОТ       № 132 остаток отпуска нужно использовать не позднее 18 месяцев после окончания года, за который этот отпуск предоставляется. Некоторые суды рассматривали данное правило как один из ограничителей срока, в течение которого работник может обратиться в суд, чтобы взыскать деньги за неиспользованные отпуска.

КС РФ отметил, что правило о 18 месяцах не должно применяться к уволенным работникам и ограничивать их право на компенсацию.

Значит, даже если прошло, к примеру, 10 лет с тех пор, как не был использован отпуск, то за него все равно придется платить в случае увольнения сотрудника.

Прокурор района
младший советник юстиции                                                               А.А. Фролов

26.11.2018

Можно ли отозвать работника из учебного отпуска, если он досрочно сдал сессию и написал заявление на отзыв его из отпуска?

Можно ли отозвать работника из учебного отпуска, если он досрочно сдал сессию и написал заявление на отзыв его из отпуска?

Нормами действующего законодательства отзыв из учебного отпуска не предусмотрен. Отзыв предусмотрен только из ежегодного оплачиваемого отпуска. Отпуска, предоставляемые в связи с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования без отрыва от работы, имеют строго целевое назначение и могут быть использованы только в установленные сроки. Таким образом,  предоставление учебного отпуска меньшей продолжительности, чем та, которая указана в справке-вызове, даже при условии, что об этом просит работник, будет не в полной мере соответствовать требованиям ст. 177 ТК РФ.

Прокурор района
младший советник юстиции                                                               А.А. Фролов

19.11.2018

С 23 ноября можно использовать видеосвязь при рассмотрении дел об административных правонарушениях

С 23 ноября можно использовать видеосвязь при рассмотрении дел об административных правонарушениях

Президент подписал закон об использовании видео-конференц-связи при рассмотрении дела об административном правонарушении. Для такого дистанционного процесса необходимо, чтобы были выполнены три условия:

- судья признал, что участнику производства обязательно нужно присутствовать на заседании, но объективно такой возможности нет;

- есть техническая возможность для видео-конференц-связи;

- дело рассматривается в открытом судебном заседании.

Вопрос о применении видеосвязи решается по ходатайству участника производства или по инициативе судьи.

Участник процесса может воспользоваться видеосвязью в суде по месту жительства, пребывания или нахождения. Такой иногородний суд примет материалы от участника процесса и организует видео-конференц-связь. Все документы по делу он отправит судье, который рассматривает дело об АП, не позднее следующего рабочего дня после дистанционного заседания (Федеральный закон от 12.11.2018 N 410-ФЗ (вступает в силу 23 ноября 2018 года).

Прокурор района

младший советник юстиции                                                               А.А. Фролов